Desarticulan banda criminal integrada por trabajadores de bancos

Eran llamados Los Reyes de los Cheques y operaban desde el 2010. La banda era integrada por trabajadores de entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes, seg煤n investigaciones.

Desarticulan banda criminal integrada por trabajadores de bancos

Comparte |

En聽Cercado de Lima, los agentes de la Divisi贸n de Investigaci贸n de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Polic铆a Nacional intervinieron esta madrugada al menos 15 presuntos integrantes de la organizaci贸n criminal ?Los Reyes de los Cheques?, implicados en delitos de crimen organizado, violaci贸n del secreto de las comunicaciones, estafa y contra la paz y la fe p煤blica.

La organizaci贸n criminal estar铆a encabezada por H茅ctor Eduardo Silva Barrera, conocido como ?H茅ctor?, quien habr铆a trabajado en una conocida entidad bancaria de Lima, y aprovechando sus contactos logr贸 apropiarse de un aproximado de medio mill贸n de d贸lares y 10 millones de soles. En el 2015, Silva Barrera ingres贸 al penal de Anc贸n II por el delito de estafa agravada.

De acuerdo con las investigaciones,聽?Los Reyes de los Cheques?聽operaban desde el 2010 como una banda integrada por personas que trabajaban en las entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes. Estos aprovech谩ndose de sus cargos acced铆an a informaci贸n financiera reservada de las empresas como los detalles de sus cuentas bancarias, de ahorros y otros instrumentos financieros.

Esta informaci贸n obtenida era enviada a trav茅s de la captura de la imagen del monitor que contiene la informaci贸n financiera necesaria, la cual era remitida y usada por la organizaci贸n criminal.

Una vez obtenidos los datos y estados de cuenta de las empresas agraviadas,聽?Los Reyes de los Cheques?聽proced铆an a la elaboraci贸n de documentos (cartas fraudulentas) con las que requer铆an transferencias interbancarias de cuenta a cuenta o solicitaban la emisi贸n de talonarios de chequeras, asociados a las respectivas cuentas corrientes, tanto en soles y d贸lares de las empresas.

El coronel PNP Jorge Gonz谩les Quispe, jefe de la Diviac, inform贸 para TV Per煤 que esta agrupaci贸n criminal ten铆a roles definidos para cada uno de sus integrantes.

?Esta organizaci贸n criminal estaba integrada por 21 personas, de los cuales han sido intervenidos 15. Han tenido roles definidos, por ejemplo, una persona a la falsificaci贸n de cheques, otros la recopilaci贸n de informaci贸n de agencias bancarias, otros eran los que hac铆an las transferencias en los bancos, otros reclutaban a las personas?, precis贸.

Entre las empresas agraviadas figuran Radio Miraflores, la inmobiliaria Inversiones Guipor S.A., la Asociaci贸n Educativa Soarisabel/I.E. Trilce S.A., la promotora Interamericana de Servicios S.A. e Ingenieria de Apoyo y Servicios S.A.C. ?Pisersa?.

-Los detenidos-

Los intervenidos fueron identificados como H茅ctor Silva Barrera, Carlos Escalante Santa Cruz, Alan Le贸n Dom铆nguez, Jos茅 Luis Gonzales Salas, Jeampierre Flores Falc贸n, Luis A帽orga Urteaga, Jonathan Eguiluz Segura, Marco Alegr铆a Pradell, Eslin Inga Quispe, Jes煤s Machado Salinas, Edgardo Cutti Rosas, Javier Espinoza Suero, Sergio Alayo Ibarra, Mart铆n Constantino Mu帽oz y Christian Quito Cabrera.

Comentar

+ Actualidad

Ups! No hay eventos para mostrar